إدخال عصابة “ندرانجيتا” الإجرامية في مواقع بناء السكك الحديدية الوطنية
أجينبريس.. نفذ ممولو القيادة الإقليمية لودي وفيرونا، بدعم من GICO في كاتانزارو، أمر الحضانة الاحترازية الصادر عن محكمة ميلانو بناءً على طلب مكتب المدعي العام في ميلانو – مديرية مكافحة المافيا في منطقة. يستمر نشاط التحقيق مع نشاط آخر بدأه بالفعل Guardia di Finanza في فاريزي بالتعاون مع GICO في ميلانو.
أمر قاضي محكمة معيلانو بالحبس الاحتياطي بالسجن لمدة سنه. اثنان من شركائه، والإقامة الجبرية لستة أعضاء آخرين في الجمعية، اعترافًا، بالنسبة للبعض، بالظروف المشددة المتمثلة في تسهيل تنظيم عصابة أرينا-نيقوسيا على غرار المافيا. كما حجزت Fiamme Gialle أصولا مالية وأسهم الشركة وعقارات ووسائل نقل وحسابات جارية بقيمة تقارب 2.5 مليون يورو، أي ما يعادل أرباح عمليات الاحتيال المرتكبة والانحرافات المتعددة في سياق جرائم الإفلاس الاحتيالية.
أتاحت أنشطة التحقيق التي أجرتها Guardia di Finanza إعادة بناء العديد من العمليات التجارية التي قام بها أفراد عائلة كالابريا، التي تأسست منذ سنوات في مقاطعتي لودي وفيرونا، من خلال سلسلة من الشركات، بعضها تعرض بالفعل للانتهاك. إلى التدابير المانعة لمكافحة المافيا. وعلى وجه الخصوص، أصدرت الشركات المنسوبة إلى الجماعة الإجرامية فواتير عمليات غير موجودة للشركات العاملة في قطاع المشتريات العامة لصيانة خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق واستخدمت العمال في مواقع بناء السكك الحديدية، متحايلةً على التشريعات المتعلقة بالمشتريات العامة عن طريق التنكر فواتير العمليات غير الموجودة ومفارز القوى العاملة.
انطلاقا من أحداث إحدى الشركات المنسوبة إلى الجماعة الإجرامية، أعاد المحققون بناء عمليات التشتيت العديدة التي أدت إلى إفلاسها، وحددوا سلوك التهرب الضريبي وغسل العائدات غير المشروعة، من خلال نظام الشركات المسجلة باسم الواجهة تم إنشاؤها لغرض وحيد هو التهرب من الأحكام المتعلقة بتدابير منع مكافحة المافيا.
ومن بين السلوكيات المالية غير المشروعة المذكورة أعلاه أيضًا الاستلام غير المشروع لأموال ERDF الأوروبية (الصندوق الأوروبي للتنمية الريفية) المستخدمة كتعويض عن سداد ديون الضرائب والضمان الاجتماعي بحوالي مليون يورو.
LA FONTE
AGENPRESS
تابعونا على الرابط الرسمي لوكالة اعلام بلا حدود العالمية عديدة اللغات
www.aisc.news
من رئيس التحرير و نائب رئيس التحرير Foad Aodi بروفيسور فواد عودة و Noha Iraqii
https://www.facebook.com/groups/879279987727990/?ref=share_group_link
WWW.FACEBOOK.COM/RADIOCO-MAIINTERNAZIONALE
